亿嘉和科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告_新浪财经

  联系信号:603666     联系省略:易家及公报号:2018-036

  易家河科技无限公司

  概要的届董事会次要的十六次大会成功实现的事公报

  董事会和总体董事抵押、给错误的劝告性演出或伟大人物停止,其物质的现实性、正确和完整性补助金个别地和共同责任。

  一、董事会大会

  (一)易家河科技无限公司(以下省略“公司”)概要的届董事会次要的十六次大会于2018年11月23日午前以现场同盟条约收割机通信方法集合,大会由董事长朱付云举止文雅且有教养的女子掌管。

  (2)这次大会的使充满将于。

  (3)这次大会应由七名董事开票由舆论决定。,现实开票董事7,在内侧地,姜杰、袁天荣关注大会并经过通信由舆论决定。董事会书桌列席了大会。

  (四)大会的集合、秉承《公司条例》的有关规定激起,大会成功实现的事的正确性和有效性。

  二、董事会详述使习惯于

  (一)详述经过《就修正公司条例的动机》

  使处于某种特定的情况之下可在上海联系买卖所网站及、《联系日报》、上海联系报、就修正公司条例的公报:2018-037)。

  由舆论决定终结:适合7票;缺乏投票反;弃权0票。

  动机仍需指的是成为搭档大会详述。

  (二)详述经过就投票表决D董事会的动机

  使处于某种特定的情况之下可在上海联系买卖所网站及、《联系日报》、上海联系报、论联系年代的董事会、中西部及东部各州的县议会投票表决公报(公报编号:2018-038)。

  由舆论决定终结:适合7票;缺乏投票反;弃权0票。

  动机仍需指的是成为搭档大会详述。

  (三)详述经过了《就集合2018年第五次暂时成为搭档大会的动机》

  使处于某种特定的情况之下可在上海联系买卖所网站及、《联系日报》、上海联系报、《联系时报》的《就集合2018年第五次暂时成为搭档大会的公报》(公报编号:2018-040)。

  专门地使充满。

  易家河科技无限董事会

  2018年11月27日

  联系信号:603666   联系省略:易家及公报号:2018-037

  易家河科技无限公司

  就修正公司条例的公报

  董事会和总体董事抵押、给错误的劝告性演出或伟大人物停止,其物质的现实性、正确和完整性补助金个别地和共同责任。

  易家河科技无限公司(以下省略“公司”)于2018年11月23日集合概要的届董事会次要的十六次大会,详述经过《就修正公司条例的动机》,拟对《易家河科技无限公司条例》(以下省略“公司条例”)中局部条目停止修正,详细如次:

  ■

  除是你这么说的嘛!条目的修正外,对立的事物规则稳固。

  公司条例的修正仍需补足的,并提请成为搭档大会受权执行理事及其布置职员的柄状物是你这么说的嘛!规则变卦触及的营业表达、归档和懂得对立的事物事项。

  专门地使充满。

  易家河科技无限董事会

  2018年11月27日

  联系信号:603666     联系省略:易家及公报号:2018-038

  易家河科技无限公司

  董事会分子、中西部及东部各州的县议会投票表决公报

  董事会和总体董事抵押、给错误的劝告性演出或伟大人物停止,其物质的现实性、正确和完整性补助金个别地和共同责任。

  一、董事会

  基于易家河科技无限公司(以下省略“公司”)概要的届董事会任期早已呼出,思考《公司条例》、《公司条例》等互插规定,需按顺序停止董事会换届投票表决任务。经董事会被提名使服役复核经过,公司于2018年11月23日集合概要的届董事会次要的十六次大会详述经过了《董事会分子换届投票表决的动机》,次要的届董事会董事会报考者被提名名单如次(简历详见附件):

  1、被提名朱付云举止文雅且有教养的女子、姜杰长官、许春山长官、兰新力长官、陈刚长官为公司次要的届董事会非孤独董事报考者。

  2、被提名武常岐长官、黄建伟长官、袁天荣举止文雅且有教养的女子为公司次要的届董事会孤独董事报考者。是你这么说的嘛!孤独董事报考者的供职资历早已上海联系买卖所复核经过。

  被提名的公司次要的届董事会董事报考者需提请公司2018年第五次暂时成为搭档大会详述并以累计开票制投票表决。次要的届董事会董事任期为自公司成为搭档大会详述经过之日起三年。在成为搭档大会投票表决发生新一届董事会垄断,公司概要的届董事会持续尽职。

  二、中西部及东部各州的县议会

  基于公司概要的届中西部及东部各州的县议会任期早已呼出,思考《公司条例》、《公司条例》等互插规定,需按顺序停止中西部及东部各州的县议会换届投票表决任务。公司于2018年11月23日集合概要的届中西部及东部各州的县议会第十三个一组大会详述经过了《就中西部及东部各州的县议会换届投票表决的动机》,次要的届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事报考者被提名名单如次(简历详见附件):

  被提名下月的长官、曹雨麒长官为公司次要的届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事报考者。

  被提名的公司次要的届中西部及东部各州的县议会监事报考者需提请公司2018年第五次暂时成为搭档大会详述并以累计开票制投票表决。经成为搭档大会详述经过后,是你这么说的嘛!报考者将与职工代表监事一同结合公司次要的届中西部及东部各州的县议会,任期自公司成为搭档大会详述经过之日起三年。在公司成为搭档大会及职工代表大会投票表决发生新一届中西部及东部各州的县议会监事垄断,公司概要的届中西部及东部各州的县议会监事持续尽职。

  专门地使充满。

  易家河科技无限董事会

  2018年11月27日

  附件一:次要的届董事会董事报考者简历

  非孤独董事:

  1、朱付云举止文雅且有教养的女子,1975年10月出身,奇纳国籍,无境外经久的庇护权,硕士。1999年4月起创立亿嘉和,历任治理董事、执行理事,弯垂下来的公司董事长,土布瑞蓓使充满设法对付精髓(无限包起来)治理事务包起来人,上海浩德实在功绩无限公司、上海吉尼列尔安康咨询无限公司、江苏方睿麦克匪特斯氏疗法技术无限公司监事。

  2、姜杰长官,1978年1月出身,奇纳国籍,无境外经久的庇护权,本科学历。2010年2月至2011年6月任江苏省邮电计划设计院无限公司华南院副总工;2011年6月至2015年1月历任江苏省邮电计划设计院无限公司广东分执行理事助剂、所长、副执行理事;2015年1月至2016年4月任江苏省邮电计划设计院无限公司义卖市场贩卖部副执行理事;2016年4月进入本公司任务,弯垂下来的执行理事、董事。

  3、许春山长官,1974年6月出身,奇纳国籍,无境外经久的庇护权,博士研究生学历。2005年8月至2012年9月任上海英集斯自动化技术无限执行理事;2012年9月至2014年6月任上海天链智能科技无限执行理事;2014年6月进入本公司任务,弯垂下来的公司董事、副执行理事,湖北英集斯智能准备科技无限公司监事。

  4、兰新力长官,1975年5月出身,奇纳国籍,无境外经久的庇护权,本科学历。2001年3月至2014年6月,任常州东芝电压互感器无限公司贩卖部理事;2014年6月进入本公司任务,弯垂下来的公司副执行理事,上海飞索事务设法对付无限公司治理董事。

  5、陈刚长官,1970年3月出身,奇纳国籍,无境外经久的庇护权,硕士研究生学历。1997年8月至2011年10月供职于华泰联系股份无限公司;2011年10月至2016年2月供职于华泰同盟条约联系无限责任公司;弯垂下来的公司董事,盛道(土布)股权使充满设法对付无限公司、伊犁华泰瑞达股权使充满设法对付无限公司的董事长、执行理事,土布致远股权使充满包起来事务(无限包起来)、江苏勤劳和通讯管辖范围使充满基金(无限包起来)、江苏华泰战术新兴管辖范围使充满基金(无限包起来)、江苏华泰互联网广泛分布管辖范围使充满基金(无限包起来)、伊犁苏新使充满基金包起来事务(无限包起来)、伊犁华泰瑞达股权使充满设法对付包起来事务(无限包起来)的治理事务包起来人表明代表,萨驰华辰机械(苏州)无限公司董事,土布道丰使充满设法对付精髓(普通包起来)治理事务包起来人。

  孤独董事报考者:

  1、武常岐长官,1955年6月出身,奇纳国籍,无境外经久的庇护权,博士研究生学历。2001年到现在为止任北京的旧称大学人员光芒设法对付学院小阳春;弯垂下来的本公司孤独董事,青岛海尔股份无限公司非治理董事,华夏银行股份无限公司监事,北京的旧称电子城市使充满功绩股份无限公司、北青传媒股份无限公司、爱戴人寿金股份无限公司孤独董事。

  2、黄建伟长官,1978年9月出身,奇纳国籍,怀孕香港居民个性证。美国中国西北大学人员博士研究生,香港中文大学人员通讯工程系小阳春、博士生解说者,国际电动车辆与电子工程师协会院士。

  3、袁天荣举止文雅且有教养的女子,1964年6月出身,奇纳国籍,无境外经久的庇护权,博士研究生学历,奇纳登记簿会计师非执业分子。1987年到现在为止历任中南财经政法大学人员新加坡会计师学院小阳春、新加坡会计师学院财务教研组副头部、头部;弯垂下来的安徽聚隆传动科技股份无限公司、武汉明德生物科技股份无限公司、安徽省司尔特肥业股份无限公司、襄阳国铁机电股份无限公司和本公司孤独董事。

  附件二:次要的届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事报考者简历

  1、下月的长官,1982年9月出身,奇纳国籍,无境外经久的庇护权,硕士研究生学历。2006年5月至2012年5月任上海英集斯自动化技术无限公司研发部理事;2012年5月至2014年4月任上海寰晟新能源科技无限公司研发部理事;2014年8月进入本公司任务,弯垂下来的公司营销精髓义卖市场部理事、中西部及东部各州的县议会主席。

  2、曹雨麒长官,1982年9月出身,奇纳国籍,无境外经久的庇护权,本科学历。2008年6月至2014年10月任常州东芝电压互感器无限公司推销术理事;2014年11月进入本公司任务,弯垂下来的公司营销精髓总监、监事。

  联系信号:603666   联系省略:易家及公报号:2018-039

  易家河科技无限公司

  概要的届中西部及东部各州的县议会第十三个一组大会成功实现的事公报

  本公司中西部及东部各州的县议会及总体监事抵押本公报物质不存在任何的虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大人物停止,其物质的现实性、正确和完整性补助金个别地和共同责任。

  一、中西部及东部各州的县议会大会集合使习惯于

  (一)易家河科技无限公司(以下省略“公司”)概要的届中西部及东部各州的县议会第十三个一组大会于2018年11月23日午前在公司大会室以现场由舆论决定方法集合。

  (二)这次大会使充满和现金已于2018年11月16日以电话零碎方法向总体监事收回。

  (三)这次大会由中西部及东部各州的县议会主席下月的激起并掌管,大会应列席监事3名,现实列席监事3名,董事会书桌列席大会。

  (四)大会的集合、集合及由舆论决定顺序适合《中华人民共和国公司条例》和《公司条例》的有关规定,大会成功实现的事的正确性和有效性。

  二、中西部及东部各州的县议会大会详述使习惯于

  (一)详述经过《就中西部及东部各州的县议会换届投票表决的动机》

  使处于某种特定的情况之下可在上海联系买卖所网站及、《联系日报》、上海联系报、论联系年代的董事会、中西部及东部各州的县议会投票表决公报(公报编号:2018-038)

  由舆论决定终结:适合3票、缺乏投票反、弃权0票。

  动机仍需指的是成为搭档大会详述。

  专门地使充满。

  易家河科技无限公司中西部及东部各州的县议会

  2018年11月27日

  联系信号:603666   联系省略:亿嘉和   公报编号:2018-040

  易家河科技无限公司

  就集合2018年第五次暂时成为搭档大会的使充满

  董事会和总体董事抵押、给错误的劝告性演出或伟大人物停止,其物质的现实性、正确和完整性补助金个别地和共同责任。

  重要物质指出:

  ●成为搭档大会集合日期:2018年12月12日

  ●这次成为搭档大会采取的广泛分布开票零碎:上海联系买卖所成为搭档大会广泛分布开票零碎

  一、 集合大会的基本使习惯于

  (一) 成为搭档大会典型和届次

  2018年第五次暂时成为搭档大会

  (二) 成为搭档大会激起人:董事会

  (三) 开票方法:这次成为搭档大会所采取的由舆论决定方法是现场开票和广泛分布开票平稳的盟条约收割机的方法

  (四) 现场大会集合的日期、时期和地方

  集合的日期时期:2018年12月12日14点00分

  集合地方:土布市雨花台区安德门林荫路57号楚翘城1号楼公司一楼大会室

  (五) 广泛分布开票的零碎、起止日期和开票时期。

  广泛分布开票零碎:上海联系买卖所成为搭档大会广泛分布开票零碎

  广泛分布开票起止时期:自2018年12月12日

  至2018年12月12日

  采取上海联系买卖所广泛分布开票零碎,经过买卖零碎开票平台的开票时期为成为搭档大会集合当天的买卖时期段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网广泛分布开票平台的开票时期为成为搭档大会集合当天的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回事情账目和沪股通使充满者的开票顺序

  触及融资融券、转融通事情、商定购回事情互插账目此外沪股通使充满者的开票,应秉承《上海联系买卖所股票上市的公司成为搭档大会广泛分布开票实施细则》等有关规定治理。

  (七) 触及公诸于众征集成为搭档开票权

  无

  二、 大会详述事项

  这次成为搭档大会详述动机及开票成为搭档典型

  ■

  1、 各动机已显露出的时期和显露出平均的

  是你这么说的嘛!动机早已公司概要的届董事会次要的十六次大会及概要的届中西部及东部各州的县议会第十三个一组大会详述经过,详细详见公司于2018年11月27日登载于上海联系买卖所网站及《奇纳联系报》、《联系日报》、上海联系报、《联系时报》的互插公报。

  2、 特殊成功实现的事动机:动机1

  3、 对中小使充满者独立计票的动机:动机2、动机3

  4、 触及关系成为搭档漂白由舆论决定的动机:无

  应漂白由舆论决定的关系成为搭档名字:无

  5、 触及优先股票成为搭档预由舆论决定的动机:无

  三、 成为搭档大会开票有关注意事项

  (一) 本公司成为搭档经过上海联系买卖所成为搭档大会广泛分布开票零碎行使由舆论决定权的,既可以登陆买卖零碎开票平台(经过布置买卖的联系公司买卖末端的)停止开票,也可以登陆互联网广泛分布开票平台(网址:)停止开票。初登陆互联网广泛分布开票平台停止开票的,使充满者需求达到成为搭档个性身份验证。详细操作参阅互联网广泛分布开票平台网站阐明。

  (二)成为搭档经过广泛分布开票零碎行使由舆论决定权。,结果它有多个成为搭档账目,你可以应用任何的怀孕公用事业的成为搭档记述预。开票后,问候其整个成为搭档账目下的平稳的类别权益股或平稳的产仔优先股票均已区别投出同样的异议的由舆论决定票。

  (三)成为搭档开投票超越由舆论决定体重的,或在差额投票表决中开票超越报考者人数,对该动机的由舆论决定应问候奈何。。

  (4)现场采取同样的由舆论决定权、经过朕的在线开票平台或对立的事物方法停止反复开票,以概要的轮开票终结为准。

  (五)成为搭档对提案停止由舆论决定后,方可指的是提案。。

  (六)积聚开票制投票表决董事、孤独董事、监事的由舆论决定方法,详见附件2。。

  四、大会预者

  (一) 截止过户日期清算后在奇纳联系表达结算无限责任公司上海子公司表达在册的公司成为搭档有权列席成为搭档大会(详细使习惯于详见下表),也可以付托代理人列席大会并书面的由舆论决定。。代理人不用是公司的成为搭档。

  ■

  (二)公司董事、掌管和地位较高的理事。

  (三)公司付定金保留的募捐人。

  (4)对立的事物职员的

  五、大会表达方法

  1、表达时期:2018年12月11日午前9:30-11:30,午后14:00-17:00

  2、表达地址:土布市雨花台区安德门街57号楚桥城1号楼一家河

  3、表达手续:

  (一)怀孕、成为搭档账目卡、授权证明书(覆盖社团单位印章、参会职员的个性证独创的及硬拷贝,柄状物表达手续;

  (二)自然人成为搭档持本人个性证独创的、成为搭档账目卡,柄状物表达手续;

  (3)受命代理人不得不求助于受权书、我的个性车独创的、客户成为搭档账目车,柄状物表达手续;

  (四)陌生成为搭档可以租约表达。,邮递员以抵达公司的时期为准,公司不接受电话零碎登记簿。

  六、 对立的事物事项

  1、半晌现场大会,会议代表的膳宿、运费独立自主;

  2、联系方法:

  节目主持人:王少劼

  联系电话零碎:025-58520952

  信箱:info@

  专门地使充满。

  易家河科技无限董事会

  2018年11月27日

  附件1:受权授权证明书

  附件2:积聚开票制投票表决董事、孤独董事、监事的由舆论决定方法阐明

  提出归档

  董事会建议集合成为搭档大会的成功实现的事

  附件1:受权授权证明书

  受权授权证明书

  易家河科技无限公司:

  兹付托长官(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或本人)列席2018年12月12日集合的贵公司2018年第五次暂时成为搭档大会,并替换行使由舆论决定权。

  付托人持权益股数:        

  付托人持优先股投票:        

  付托人成为搭档记述号:

  ■

  ■

  Princia署名(盖印):受命人署名:

  客户端ID号:受命人个性证号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

  付托人应在受权书中适合、“反”或“弃权”用意中选择每一并打“√”,当作付托人在本受权授权证明书中未作详细指示性的的,受命人有权按本人的将遗赠某人停止由舆论决定。

  附件2:积聚开票制投票表决董事、孤独董事、监事的由舆论决定方法阐明

  一、成为搭档大会董事报考者的投票表决、孤独董事报考者的投票表决、中西部及东部各州的县议会投票表决报考者的编号为:。使充满者一定为每个手势组的每个报考者开票。

  二、代表的投票宣告。当作每个手势组,成为搭档每怀孕响声即取得与该动机组下参加竞选董事或监事人数相当的开票总额。如某成为搭档怀孕股票上市的公司100股股票,该次成为搭档大会参加竞选董事10名,董事会有12名报考者,成为搭档投票表决董事大会案组,取得1000股的投票表决投票。

  三、成为搭档应以每个动机组的投票表决投票为限停止开票。成为搭档思考本人的将遗赠某人停止开票,既可以把投票表决投票集合投给一个人报考者,也可以秉承任性结成投给意见分歧的报考者。开票完毕后,对每一动机区别积聚计当作投票。

  四、示例:

  某股票上市的公司集合成为搭档大会采取积聚开票制对停止董事会、中西部及东部各州的县议会改组,参加竞选董事5名,董事报考者有6名;参加竞选孤独董事2名,孤独董事报考者有3名;参加竞选监事2名,监事报考者有3名。需开票由舆论决定的事项如次:

  ■

  某使充满者在截止过户日期清算时怀孕该公司100股股票,采取积聚开票制,他(她)在动机“就投票表决董事的动机”就有500票的由舆论决定权,在动机“就投票表决孤独董事的动机”有200票的由舆论决定权,在动机“就投票表决董事的动机”有200票的由舆论决定权。

  该使充满者可以以500票为限,对动机按本人的将遗赠某人由舆论决定。他(她)既可以把500票集合投给一个人位报考者,也可以秉承任性结成疏散投给任性报考者。

  如表所示:

  ■

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